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涉案1141万元!尤溪这名男子为炒房虚构项目,多次坑骗发小!

●刘春凤 贾成宝

胡某某和宋某某是尤溪人,他们曾经是“发小”,一起度过了美好的青春时光。大学毕业后,他们虽然联系少了,但双方结婚生子重要日子都没忘记送上祝福。多年以后,他们又在美丽的厦门重逢,这次胡某某却盯上了“发小”宋某某的“钱袋子”。

为炒房虚构项目骗钱

2016年初,厦门的房价开始迅速上涨,特别是岛内的思明区,更是一路狂奔,一年内上涨了近一倍。

胡某某嗅到了“商机”,编织着发财的“炒房”梦,可苦于手上资金短缺,面对每平方米两三万元的房价,他先是把手伸向了自己的小舅子魏某某,虚构了自己拿到了德化某医院的采购项目并伪造了相关材料。“这个采购项目非常赚钱,基本上只要三四个月就可以通过验收,之后就可以得到投资款的30%至40%的高额回报。”胡某某说道。

出于对姐夫的信任,魏某某投资了胡某某的“项目”共计55万元。骗完小舅子的钱,胡某某开始把手伸向了自己的“发小”宋某某。宋某某和胡某某是初中同桌,两人关系一直不错。胡某某经常在厦门等地邀请宋某某及家人吃饭,介绍自己的亲朋好友给宋某某认识,逐渐博得了宋某某家人的好感。2015年9月,宋某某、胡某某和另一个朋友合作创办了一个安防公司。宋某某对自己的这个“发小”更是深信不移。

“我有一个很好的项目,一起做不?”2016年6月,胡某某说要投资自己拿到的德化某医院输液泵采购项目,还差10万元,宋某某毫不犹豫地支付了费用。

2016年8月,胡某某说要投资德化某医院心电仪、彩超机、口腔曲面断层机采购项目,需要资金208万元,希望宋某某投资50万元。因为金额较大,宋某某拒绝了。为了进一步取得宋某某信任,胡某某又让宋某某入股了自己的一个医疗器材有限公司,出资30万元,占股20%。

多次“投资”不见回报急报警

2016年9月,胡某某又说要投资德化某医院口腔曲面断层机采购项目,需407万元,因数目太大,胡某某通过宋某某找到宋某某岳父所在的公司“上海某金属材料有限公司”。在胡某某的项目介绍和对高额回报的许诺之下,“上海某金属材料有限公司”投资了120万元,宋某某投资了170万元。

面对胡某某声称需要投资的金额越来越高,虽然其间有过些许犹豫,但看在“发小”和自己也是公司股东的面子上,加上胡某某给了几次回报款,宋某某及“上海某金属材料有限公司”仍相信了胡某某的话。之后,“上海某金属材料有限公司”再投资400万元,宋某某又投资了十余次、666万余元。

2017年9月,“上海某金属材料有限公司”觉得投了520万元,才回报43万元,并没有达到预期的回报,便托人去德化某医院打听情况,这才发现这些项目都是假的,那些所谓的“中标通知书”“采购合同”等文书也都是伪造的。他们不停地找胡某某要钱,胡某某仍百般推脱,不肯承认。

这时宋某某才意识到自己被“发小”给骗了。“上海某金属材料有限公司”负责人和宋某某马上到尤溪公安机关报案,可谁也没有想到,刚报案,原来一直推脱的胡某某居然主动投案了。胡某某说自己是看到厦门房产狂涨,经不住诱惑,小试了一下,没想到钱这么好骗,才越陷越深。

公安机关立案侦查后认为胡某某涉嫌诈骗罪,把诈骗数额定为1320万元,然后将案子移送到了尤溪县人民检察院。

证据不清 检察官逐笔核查作笔录

然而,这个案件证据体系不完整,让接手此案的尤溪县检察院检察官们眉头紧锁。嫌疑人虽然对诈骗数额大体上供认不讳,但资金过手人员、账户的情况、交易明细与证人、被害人所称的情况都存在一定出入。法律事实必须查清,被害人的权益必须保护。

面对整整三大本主要人员账户三年间密密麻麻的银行交易明细,检察官们从早上一上班开始忙到深夜,花了整整3天多时间用于对账、核实,对钱款往来涉及所有银行账户和交易明细,逐笔核对,针对查找发现的问题,花大半个月找证人核查,制作笔录。数额要弄明白,从哪里走账,用谁的账户?去往哪里?钱花哪儿去了?花在什么地方了?每一分钱都要搞清楚,最后认定金额合计1396万余元。

最终查实,胡某某拿着骗来的钱款除极少部分用于当作诱饵打回给被害人外,其他绝大部分用于其个人花销、购买厦门市思明区洪莲西里房产和车位、尤溪县城关镇紫阳大道房产、“梅赛德斯·奔驰”牌汽车2辆、室内装修等,每一个花销项目少则数十万,多则四五百万元。

审查过程中,补充制作询问笔录十余份看似简单,但基本每天都要分出非常多的精力用于接待这些遭受巨额财产损失的被害人、证人,一遍遍地释法说理,一遍遍地安抚,一遍遍地延伸讲解民事、法院执行等相关方面的法律法规,要查清事实,要维护权益,也要稳人心,防止针对犯罪嫌疑人家属的恶性报复的发生。

诈骗数额巨大 被告人被判处有期徒刑

通过抽丝剥茧,胡某某的犯罪事实逐渐明晰。从2016年3月至2017年10月期间,胡某某十余次虚构德化某医院采购项目并伪造相关材料,诈骗“上海某金属材料有限公司”和宋某某项目款,但实际并未将款项用于相关项目。其诈骗数额,也根据最终核对的每笔转账情况,从1320万元先增加到了1396万元,再扣除还了的255万元,最终认定为1141万元。

面对确凿的证据,胡某某当庭表示认罪服法,并表示愿意出售自己的房产和车辆赔偿被害人损失。最终,法院判决胡某某有期徒刑13年11个月,并处罚金25万元。责令胡某某退赔“上海某金属材料有限公司”和宋某某的实际损失。